О подаче соответствующего иска стало известно во время заседания в Мосгорсуде, где в понедельник рассматривалась жалоба на арест банковского счета одного из фигурантов дела. "В рамках расследования уголовного дела в отношении обвиняемых и других неустановленных лиц Федеральная налоговая служба заявила гражданский иск на сумму более 470 млн руб.", – приводит слова судьи РБК. 

Полиция задержала Сметанина и Богданова в конце ноября 2017 года. По версии правоохранителей, злоумышленники изготовили подложные документы, в соответствии с которыми у дочерней компании образовалась фиктивная кредиторская задолженность в размере 3,2 млрд руб. перед подконтрольной фигурантам организацией. В результате их действий на счет подставной фирмы были перечислены более 300 млн руб., которые затем были обналичены и похищены.

По этому эпизоду возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 – мошенничество в особо крупном размере.